Юридические услуги по разрешению споров в рамках Закона о противодействии легализации

Услуги по разблокировке счетов (115-ФЗ).

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ:

  • письменные/устные консультации по 115-ФЗ;
  • аудит рисков привлечения к ответственности по 115-ФЗ;
  • утверждение порядка соблюдения Компанией требований 115-ФЗ;
  • утверждение порядка проверки контрагентов.

 

РАЗБЛОКИРОВКА СЧЕТОВ НА УРОВНЕ БАНКА:

  • анализ ситуации и выяснение причин блокировки;
  • определение списка документов, необходимых для реабилитации;
  • подготовка претензии/требования в банк с описанием деятельности клиента в соответствии с 115-ФЗ;
  • получение из банка письма о снятии претензии.

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ:

По искам о неправомерном применении к Компании мер по 115-ФЗ: О неправомерном применении к Компании мер по 115-ФЗ

  • понуждение Банка к проведению операций;
  • оспаривание одностороннего расторжения договора банковского счета;
  • восстановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. По искам о взыскании с Банков:
  • удержанных комиссий (заградительный тариф);
  • убытков, неустоек, штрафов;
  • компенсации вреда, причиненного деловой репутации.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *